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标题: 中澳洗钱集团的掌舵人落网！竟是悉尼一家便利店的老板娘！曾清洗几十万澳元毒资！ [打印本页]

作者: DENNIS 时间: 2017-6-19 12:59
标题: 中澳洗钱集团的掌舵人落网！竟是悉尼一家便利店的老板娘！曾清洗几十万澳元毒资！
这位身材娇小，相貌平平的中国女子是悉尼一家便利店的老板娘。

平日里谦逊有礼，是一位52岁的母亲。

当她漫步在悉尼北岸Neutral Bay的街道上时

没人知道，她竟然是中澳洗钱集团的掌舵人，

她在位于Yeo Street的公寓中为犯罪组织经营生意，

别人称她为“教母”。

这个妇女叫做何平（Ping He），英文名Angel。

在警方的调查中

何平的落网，为新州非法洗钱犯罪调查取得了重大成绩。

本次调查十分复杂，最终给出了一些突破性细节，

因为这些证据，何平在上个月承认了一项已知的罪行，

曾清洗了三十万澳元的离岸毒资。

2014年，据警方调查

何平在Neutral Bay经营着一家名叫Danny’s的便利店

这家便利店也是从澳洲到中国洗钱集团的一个部分。

据悉，她会收取1-2%的佣金

随后差人携带成捆的现金前往墨尔本，

走出新州后又通过汇款机构跨州汇款

将赃款变成合法来源的资金。

在犯罪团伙中，成员们都有外号，

他们使用“大头”、“领队”和“教母”等头衔进行互相交谈。

2014年8月，监控装置还记录到了48岁的毒品供应商James Zhu和另外一名男子在点钞机上点算30万澳元。

何平作为洗钱组织的领导人，与这些毒贩有着密切的联系。

上个月，她因对犯罪收益进行洗钱，而被判入狱5年，

3年不得假释，还将于11月因参与犯罪集团而被判刑。

小编 Katrinazhang 取材自smh 媒体转载时请注明出处和本文链接。未在文章页面显示位置提供原文链接的，本站将保留追究法律责任的权利。

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