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标题: 华人贩毒集团在澳洗$2900万毒资 [打印本页]

作者: katrinazhang 时间: 2016-9-15 11:27
标题: 华人贩毒集团在澳洗$2900万毒资
一伙有组织的中国贩毒团伙在10个月的时间内，在珀斯的西太平洋银行分行和联邦银行分行对2900万澳元的毒资进行洗钱。

据报道，西澳警方联合澳洲联邦警察进行调查后发现了这个洗钱计划。这个洗钱计划就是把现金存入银行再转移到海外。

Churchill行动发现12家在澳洲注册的公司由持有工作签证的香港人控制，他们利用这些公司进行洗钱计划。

从去年3月到12月之间，犯罪团伙在珀斯和悉尼雇人进行洗钱计划。这些人被要求每次向不同的银行账户存款4万澳元，每天赚取200到300澳元的费用。

其中，一名叫孔若童（Yeuk Tung Kong，音译）的人员被要求前往11家银行分行向悉尼公司SWI Trading存入41.997万澳元。孔去年来到珀斯学习英语，她被逮捕前已经帮助犯罪集团存入将近250万澳元的毒资。

高级法庭上月得知，“这些公司的唯一目的就是通过珀斯和悉尼众多的银行账户洗钱。这些钱不到一两天就被转账到悉尼的汇款人手中。”

孔辩称，她以为这些钱都是来自正规渠道。然而根据监听电话得知，孔还曾在去年10月涉嫌走私2kg甲基安非他命。
孔同意使用其Victoria Park的住宅地址接收从香港毒贩寄来的中国茶叶，这些茶叶中藏有甲基安非他命。当毒品到达后，她立即给毒贩打电话。毒贩还要求孔提供照片证明毒品已经在珀斯，然后命令孔销毁电话sim卡。

孔的辩护律师Mark Andrews向高级法庭表示，孔一度想脱离贩毒组织，但是已经太晚了。

但Jeremy Allanson法官并不认为孔若童是无辜的。他说：“我不相信你认为自己从事的是正常合法的交易。你做这些就是为了钱。”

孔因洗钱和占有甲基安非他命而被判处7年监禁。

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