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标题: 雪梨: 用換籌碼方法洗黑錢百萬元 [打印本页]

作者: Brlsbane 时间: 2010-1-14 10:12
标题: 雪梨: 用換籌碼方法洗黑錢百萬元
雪梨: 用換籌碼方法洗黑錢百萬元
中國男子恐棄保潛逃不准保釋　 14 January 2010 / 09:30 a.m.
（本報雪梨訊）一名疑是偷信箱集團「跑腿」而被控洗黑錢50多萬元的中國男子，涉嫌在雪梨提款後，立刻坐飛機去墨爾本的皇冠賭場。
報住雪梨下北岸胡士東卡夫特（WOLLSTONECRAFT）的三十歲被告譚征（ZHENG TAN，譯音）昨晨在雪梨中央地方法庭提堂，雖然妻子是澳洲居民，而且又沒有案底，但裁判司認為控方有充分的舉證，可能會判長期監禁，故此被告有棄保潛逃的風險，所以拒絕被告的保釋申請。被告昨日三十歲生日，要在監獄中渡過。
他被控在上月八項洗黑錢罪名，涉及50多萬元。
警方指陳被告在雪梨提款50多萬元後，立刻搭飛機去墨爾本，當晚在皇冠賭場連同另外一筆50萬元現款，將黑錢大玩「洗牌」的遊戲，掩飾金錢的來源。
據控方呈堂文件，被告上月將一張偷信箱得來的507,575元支票，存入自己在六月以TZ INTERNATIONAL貿易有限公司名義開設的澳紐銀行戶口。這張支票抬頭是寫給一名最近去世女子的財產管理人，但被人在信箱中偷去，並且將抬頭的名字塗改。
上月十五日，譚涉嫌進入在北雪梨的澳紐銀行分行提取48萬元，然後以其姓名存入皇冠賭場大豪客的戶口，同一日內，譚涉嫌分別到澳紐銀行LANE COVE，ST LEONARDS及CROWS NEST的分行和多次上網，提取現款由1000元至5000元不等。
譚隨後趕搭飛機前往墨爾本，在皇冠賭場花了一個晚上。據皇冠賭場的紀錄，譚到賭場時除戶口的50多萬元外，身上還有另外50萬元現款。但當譚離開賭場時，身上有100多萬元現款和籌碼。目前這些籌碼下落不明，警方指陳被告用換籌碼和贖籌碼方法，將不同來歷的金錢「洗牌」，混淆所有金錢的來源，可以解釋100萬元是由賭場耍樂而來的。
警方在上月二十三日拘捕譚，並且搜查他的住所及汽車，只檢獲27800元。其他現款已不翼而飛。
裁判司JANE CULUER將案押後到2月23日，到時被告可以視象形式出庭。
警方昨日仍在追緝一名二十四歲中國男子張鵬（PENG ZHANG，譯音），涉嫌處理偷信箱犯罪得來金錢。
兩人涉嫌是一個亞裔犯罪集團的「跑腿」，這個集團涉嫌專門在雪梨下北岸偷住宅大廈地下的信箱，偷支票和盜取他人身份，開戶口存入信箱偷來支票，並且用假身份來騙銀行貸款。

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