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标题: 一对华人夫妇被捕，涉澳洲史上最大身份诈骗案，涉案金额达$35M！ [打印本页]

作者: yangben168 时间: 2012-9-27 12:04
标题: 一对华人夫妇被捕，涉澳洲史上最大身份诈骗案，涉案金额达$35M！
本帖最后由 yangben168 于 2012-9-28 08:56 编辑

Daily Telegraph、新快网：

一对华人夫妇在悉尼西北区被联邦警察逮捕，他们涉嫌制造价值 $35M 假信用卡。

一对华人妇女今天在悉尼西北区被联邦警察逮捕。

警方说，他们成功破获了澳洲历史上最大的证件造假案件。

警方已经秘密对这一对夫妇监控超过一年，才捉获他们。

警方说他们现在已经捣毁了这个主要的身份/信用卡诈骗集团。

据警方介绍，如果这些假身份和信用卡流出市场，价值 $35M澳元。

今天澳洲联邦警察侦探警司Darren Dooy 告诉记者们，他们很高兴破获了这一宗特大诈骗案。

今天早上 6点，警方到一间在悉尼西北区 Ryde的房子里逮捕了这一对夫妇，并且还缴获了用于制造假文件和信用卡的电脑及相关设备。

男主人 48岁，女主人 40岁。

联邦警察指控他们使用非法获得的装备制造假信用卡。

这些信用卡的资料是通过互联网和非法读卡器获得他人的资料，再灌输进这些伪造的信用卡里面。

警方说，这一对夫妇的住所和另外一处房子是这些假信用卡的制造场地。

警方指陈这对夫妇在位于莱德的家中制造假文件，然后再用假文件去申领信用卡。警方从2011年初开始展开相关调查，截止到目前，当局已经查获了2个制造假文件和信用卡的窝点，共有8名涉案者被捕及遭检控。

在调查过程中，警方共缴获了逾1.5万张假信用卡，其潜在欺诈金额高达3750万元。其中仅在2011年11月，警方就缴获了1.2万张假信用卡，这一数量也创下了澳洲史上一次性缴获假信用卡最多的纪录。在整个案件调查过程当中，警方还缴获了不少用于制造假文件及信用卡的设备。

8中国人均非从事金融业

受害者数量尚不清楚

据称，这一犯罪团伙的作案手法是先利用读卡装置和虚假网站以盗取民众的信用卡资料，然后再将这些假资料用在所制作的假信用卡上，再将假信用卡交给他人以购买高级珠宝和手表等奢侈品。这些假信用卡的使用期限很短，一般在1到3天左右。

早在2011年4月，警方的身份安全专案小组（ISST）就开始了相关调查，其中调查的重点集中在一个位于悉尼的犯罪团伙，该团伙涉及制造和提供虚假身份证明文件以及假信用卡。该专案小组由联邦警察、新州警方、新州道路海事服务处以及澳洲移民部的成员联合组成。

澳洲联邦警察侦缉警司杜伊（Darren Dooy）周四向记者表示，“这可能是澳洲联邦警察所查获的最大规模的身份诈欺案件之一，现阶段整个犯罪团伙已经被捣毁”，他称该团伙的主要成员均已经落网。

新州警方反欺诈主管、侦缉警司达森（Col Dyson）则指出，目前还不清楚究竟有多少人沦为了该犯罪团伙的受害人，可能还有的受害者根本就没有意识到自己的身份被盗。达森指出，身份盗窃并不是新型犯罪形式，在全球范围内都屡见不鲜。他指出，此案说明民众无心所点击的一个连接或一份邮件，或是任意丢弃一张信用卡或银行账单，都可能导致他们的姓名像此案中的那1.5万张假信用卡上的名字一样，遭到别人盗用。

达森指出，涉案的这8人都为中国国籍，但均不是从事金融行业。

这一对被逮捕的夫妇，目前持有中国护照。

他们将会在 10月 25号被带到去 Hornsby 地方法庭受审。

http://www.dailytelegraph.com.au ... reuy9-1226482354074

by dootbear，ohei

作者: philips 时间: 2012-9-27 12:07
丢人

作者: yangben168 时间: 2012-9-27 12:11

philips 发表于 2012-9-27 12:07
丢人

作者: yangben168 时间: 2012-9-27 21:40

lvronaldo 发表于 2012-9-27 18:56

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