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标题: 亚裔男全家总动员 5月或洗63万黑钱 [打印本页]

作者: yangben168 时间: 2012-9-21 11:33
标题: 亚裔男全家总动员 5月或洗63万黑钱
（澳洲日报）博彩界亿万富翁Bruce Mathieson拥有的一家酒店被指未对对疑为通过酒店内的电子赌博机洗钱的行为采取行动，虽然他此前曾收到了雇员呈交的多份警告，而且公司的文书记录显示，一位越南裔老年金领取者和他的家人每周兑换多达4万元的赌注支票。

墨尔本Sunshine North区Westend Market Hotel的公司记录显示，在今年3月至8月期间，现年56岁的Cong B Le与他的妻子和儿子总共呈递了326张总值$632,396.67的赌注支票。在5月份的一天，Cong和他的家人甚至拿到了8张总额$13,648.50的赌注支票。

据悉，Cong和他的家人用现金从中得逾1000元赌注支票的玩家手中购下赌注支票，之后拿着赌注支票去酒店兑换为现金。虽然这种行为并不是违法的，但是澳洲反洗钱和反恐怖主义融资管理机构AUSTRAC却认为这是通过赌场洗钱的一种方式。

在接受《澳洲人报》的采访时，Cong承认购买赌注支票的事实，但否认他是在洗钱。“我和朋友一起来。如果我们赢了，我的朋友就会把赌注支票给我。”Cong否认牵涉有组织犯罪，声称他曾经营服装生意，但因为背伤，已经歇业至少5年了。他称自己从银行借了4万元，而且还把车卖了6000元左右。

Mathieson则称，直到《澳洲人报》联系他，他才首次获悉酒店内存在购买赌注支票的行为。他称自己被涉案的金额“吓坏了”。

反赌博通讯员色诺芬（Nick Xenophon）称，这种系统性的赌注支票购买不可能只出现在这一家酒店内。“这或许是冰山一角。我很担心这个系统被滥用了，赌博机成为了洗钱的机器。”

该酒店的一名前经理称，其实Mathieson所有的Australia Leisure & Hospitality Group（ALH）的管理层一直都知道Cong的行为，但却要求雇员对此睁一只眼闭一只眼。另一位雇员称，他们在本月初的一个会议上讨论了Cong购买赌注支票的行为。但与会经理却被告知，“如果你们没有看见，我们便不会去管。”

ALH的首席执行官Ross Blair-Holt是Westend Market Hotel的三位主管之一。他否认酒店放纵这类行为，并指下属容忍Cong购买赌注支票。他承认3个月前一位酒店经理因为收受Cong的现金而被炒。但是在本周《澳洲人报》联系该酒店之前，Cong一直未被禁入酒店。Cong的妻子Thi Thu Tran和另一位大量购票的人Cam N Tran也被禁入。但是Cong的儿子David H Le却仍可进入。

Blair-Holt表示，这些禁令是因为上周六晚的“一起事故”而签发的，但本周一记者还看到Cong出入该酒店。

据悉，Cong购买赌注支票的行为至少持续了4年半，所有的雇员都认识他。他还给其中的两位雇员送过礼。他把自己的电话号码给了酒店雇员，这样一旦有大额的赌注支票产生，他就能立马得到消息。他跟附近的Deer Park Hotel和Ashley Hotel也很熟，这两家酒店同样隶属于ALH。

根据维州的赌博法规，超过1000元的赌注必须使用支票。维州博彩和酒馆管理委员会的一名发言人称，从赌徒手中购买赢得的支票并不犯法。

Westend Market Hotel位于高犯罪率、低收入的Brimbank，去年该地区的毒品犯罪录得21%的增长。该酒店的88台机器从早上10点一直运营至次日早上6点。上一财年，该酒店上报的净消费额，即玩家输掉的钱款总额为1780万元。这家酒店属于Mathieson，但是由ALH经营，Woolworths掌握有其75%的股权。

by 小兔子乖乖~

作者: yangben168 时间: 2012-9-21 21:46

lvronaldo 发表于 2012-9-21 21:03

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